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[ 基金會公告 ] 第七屆第四次董事會議紀錄 2013-03-11

財團法人成大經營管理文教基金會
第七屆第四次董事會議紀錄

一、時間:102年2月3日下午2時

二、地點:台南市健康路二段460號(桃山餐廳)

三、出席人數:張振海、劉韻珠、陳仁龍(林鴻琦代理)、劉明和、唐瓊善、曹欽榮、李翰紳、
              劉石玉(劉韻珠代理)、吳清讚、胡錦滄(陳昭銘代理)、林慶盛、黃崝富、
              鄭安世、林賢居、林鴻琦。

四、列席人員:吳昆典秘書長、蘇介川

五、主席:董事長張振海                紀錄:蘇介川

六、報告事項:101年度工作報告(略)

七、討論事項:

    提案一:檢陳本會101年度工作報告、經費收支決算表及財產清冊、102年度工作計畫
            及經費預算表,提請審議案。
    決議:  無異議通過
 
    提案二:檢陳工資管系學會提案「2013成大管院聯合演講」補助案,提請審議案。

    決議:  補助3萬元,並提醒主辦單位加註本會為協辦或贊助單位,並提供成果報告以
            茲核銷存檔。

    提案三:提請討論如何接續辦理急難助學金案。
    說明:  前本會代頒林進榮清寒優秀學生獎學金暨急難助學金,因捐款額度已用罄,而
            林總裁亦決定轉由志光慈善基金會處理,本會要如何因應。
    決議:  本會尊重捐款人意願,首先停止林進榮清寒優秀學生獎學金暨急難助學金實施
            辦法。並決定由本會以清寒急需幫助學生為優先考慮對象,停頒清寒優秀學生
            獎學金並訂定辦法續辦急難助學金(實施辦法如附件)。並函知兩系及林進榮總
            裁。

 八、臨時動議:
    1. 李翰紳董事提案:加強系友之聯繫及募款。
       決議:由各董事聯絡相關系急如67級工管系,每年皆有聚會,希望與他們聯繫,也
             希望能接續下屆董事會。
    2. 林賢居董事報告代表董事長參加學校召開會議結果。
    3. 鄭安世董事提議:上次董事會決意續辦系友大會,不知籌辦情況如何。
       決議:台北系友會會長吳清讚籌畫,預計於4-5月中舉行,並希望納入中區系友會及
             在校學生幹部參加,南區系友會希望能在9月教師節前後與南區理監事系友一
             同參加。

  九、散會  

       主席:    張振海                        紀錄:    蘇介川               

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