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[ 基金會公告 ] 第七屆第三次董事會議紀錄 2012-07-29

財團法人成大經營管理文教基金會

第七屆第三次董事會議紀錄

 

一、時間:101429日下午2

二、地點:台北市杭州南路路一段8號(北海漁村餐廳)

三、出席人數:張振海、劉韻珠、陳仁龍、劉明和、曹欽榮、李翰紳、劉石玉、吳清讚、

             蕭人琬(劉明和代理)、胡錦滄(林鴻琦代理)、黃崝富、鄭安世、林賢居、

             林鴻琦、林俊憲。

四、列席人員:吳昆典秘書長、蘇介川

五、主席:董事長張振海                紀錄:蘇介川

六、報告事項:100年度工作報告(略)

七、討論事項:

    提案一:檢陳本會100年度工作報告、經費收支決算表及財產清冊、101年度工作計畫

            及經費預算表,提請審議案。

    決議:  無異議通過

    提案二:檢陳本會1011-4月經費收支表,提請審議案。

    決議:  無異議通過

    提案三:審查100學年度第二學期急難助學金申請案。

    決議:  全案審查通過,並訂於54日下午2點於工管系3樓會議室頒發,並當場邀

            請林進榮總裁蒞臨頒發,也請劉副董事長韻珠當天在台南演講,順便蒞臨主持,

            請吳秘書長邀請兩系主任,通知兩系獲補助同學準時參加。

    提案四:今年度教師節敬師事宜,提請討論案。

    決議:  去年教師節不舉辦餐會,改以「敬師禮金」向兩系及退休教授致意,獲得熱烈

            迴響,今年亦遵照辦理。

 八、臨時動議:

    1.蘇介川提案:陳耀津學長提議,鑑於二年前北部舉辦系友會成果非凡,建請北部系友

                  會再次舉辦,以凝聚共識。

      決議:同意由台北系友會會長吳清讚籌畫,預計於10月中旬以後舉行,並順便舉行獎

            學金頒發及召開董事會。

    2.李翰紳董事提案:蕭人琬董事因服務單位規定經理不能兼任基金會董事,請辭董事一

                      職,提請討論案。

      決議:全體董事一致同意蕭人琬董事辭職,辭職獲准。並請立即提名補選。經林鴻琦

            董事提名工管70級陳昭銘學長遞補第七屆董事,經全體董事一致鼓掌通過,任

            期從10171日至1021231日止。並依規定呈報主管機關同意。

 九、散會 

       紀錄: 蘇介川                        主席: 張振海            

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