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[ 基金會公告 ] 第七屆第二次董事會議紀錄 2011-10-01

財團法人成大經營管理文教基金會
第七屆第二次董事會議紀錄

一、時間:100年9月25日下午2時

二、地點:台北市中山北路二段59巷5-1號(呂桑食堂)

三、出席人數:張振海、林鴻琦、李翰紳、吳清讚、曹欽榮、劉韻珠、
                            劉明和、劉石玉、蕭人琬、林賢居、黃崝富(蘇介川代理)。
四、列席人員:陳耀津學長、楊龍學長、台北市成大校友會會長陳曜芳、李運明學長、
                            吳昆典秘書長
五、主席:董事長張振海                紀錄:蘇介川

六、報告事項:本學年「林進榮清寒優秀學生獎學金及急難助學金」已發函兩系開始受理申
                            請,預計校慶時 一同頒發。

七、討論事項:

    提案一:檢陳本會100年度1-9月經費收支表,提請審議案。
    決議: 照案通過

    提案二:今年教師節要以何種方式敬師,提請討論案。
    決議: 今年適逢成大創校80周年,活動甚多,今年教師節不舉辦餐會,改以「敬師禮
                 金」向兩系及退休教授致意,責成吳秘書與蘇介川學長負責,陳耀津學長書寫敬
                  師卡向老師致敬意。

    提案三:成大今年適逢創校80周年慶,正籌募捐款成立基金(專款專用),本會要如何
                    配合,暨如何參與校慶活動,提請討論案。
    決議:  響應母校創校80周年活動,本基金會同意捐款50萬,並參與校慶11月12日 晚
                 上之嘉年華餐會,先預訂10桌(含70級企管4桌,65級企管2桌,董事及卸
                 任董事2桌,幹部代表及兩系主任、教授代表2桌)會前再確認人數。
                現場董事長張振海慨捐30萬元,曹欽榮董事捐10萬,楊龍學長(工商60級)
                捐10萬元。

 八、臨時動議:
    1.蘇介川提案:因今年度開支項目龐大,希望學生補助費能實報實審核銷。
       決議:同意依照辦理。
    2.李翰紳董事提案:希望本屆董事能依照前次會議決議,每人認捐2萬元以上,以充實 基金會經費。
       決議:由執行行長發函通知各董事,及統計各董事捐款額度。

 九、散會 

       紀錄: 蘇介川                        主席: 張振海            

 

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