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[ 基金會公告 ] 第六屆第五次董事會議記錄 2010-06-14

財團法人成大經營管理文教基金會第六屆第五次董事會議記錄
一、 時間:99年5月30日下午3點30分
         地點:江南渡假村(台南縣柳營鄉旭山村60號)
         出席董事:張振海、鄭安世、劉明和、劉韻珠、吳清讚、陳仁龍、林鴻琦、陳耀津、蘇介川
         執行長:李翰紳
二、 主席:董事長 張振海  
三、 主席致詞:董事出席人數已達法定開會人數,開會開始。首先歡迎各位董事特地撥冗參予開會並表達致謝意。
四、 工作報告
1、 企管系吳萬益教授榮任文化大學校長已致贈盆景祝賀。
2、 拜訪第一屆學長柯弘明是否有意願參加傑出校友徵選,學長很客氣婉謝。
3、 頒發工資管系同學急難助學金20000元。
4、 祝賀工管66級系友亦是南區系友會理事曾景農娶媳婦,由副董事長及財務長代表參加。
五、 討論提案
提案一:檢陳本會98年度經費收支決算表,提請審議案。
決議:全數出席董事無異議通過。
提案二:檢陳本會99年度1至5月份經費收支表,提請審議案。
決議:全數出席董事無異議通過。
提案三:第四次董事會討論補助經費案,改以逐案申請方式,各系先提希望計畫,編年度預算,並由董事開預算會議審核。並能考慮總額控制,經費才能有效使用。
蘇財務長:已發文請公企管系主任及系會會長提出申請案,現只有工資管系提出,企管系並未提出。且總額度請各董事先訂出標準。
決議:總額度暫以去年度補助標準每系含學生各系10萬為限,工資管另補助會館水電費3萬,工資管此次提出申請案(21屆國際資訊管 理學術研討會)補助5萬元,系學會提出申請案下學期先補助工廠參觀8000元,於下年度由董事會再決定補助金額。企管系部分由基金會再行文通知補送資料提出申請,若沒提出則以放棄論。
提案四:基金會網站已完成加強功能,希望各位系友能加強使用。
蘇財務長:網站已大致完成,各項訊息都已完成發布,也可提供各班版以供同學聯絡用。希望多多提倡完成登錄。另外網站學長資料只提供到82級,以後資料付之闕如,希望能發文給兩系要資料。另兩系及校友中心也都與本會網站連結。網站現正設計電子報功能,以後即能將訊息轉給系友知道。
決議:同意發文兩系提供系友資料。

六、 臨時動議:
李執行長報告:董事會前曾決議各位董事捐款額度,是否照舊或更改方式。
蘇財務長:有的董事已完成額度捐款,但每人情況不一,是否可改自由樂捐,有錢出錢有力出力,盡力而為。
張董事長決議:請各董事任內盡力而為捐款。
蘇財務長:本屆任期將在本年度結束,下次董事會即將改選新任董事,依照章程規定須改選三分之一董事,請各位董事先提出看法。
李執行長:是否成立一個改選提名小組,先詢問現有董事是否有續任意願,再決定。
張董事長決議:屆時由董事會發文詢問各董事意願,再由董事長、副董事長、執行長、財務長、秘書長組成提名小組,提供意見。
七、 散會

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