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[ 基金會公告 ] 第六屆第四次董事會議記錄 2009-12-31

財團法人成大經營管理文教基金會
第六屆第四次董事會議記錄
一、 時間:98年12月19日下午3點
二、 地點:敘湘園酒樓(台北市仁愛路四段68號1樓)
三、 主席:董事長 張振海
四、 主席致詞:董事出席人數已達法定開會人數,開會開始。首先歡迎各位南部董
              事與財務長特地在冷氣團來襲時撥冗參予開會並表達致謝意。
五、 工作報告
1、 收支表請各位董事確認98年度1月至12月經費收支情形。
2、 信用卡相關手續作業已經陸續完成。
六、 討論提案
提案一:檢陳本會98年度1至12月份經費收支表案。
決議:全數出席董事無異議通過98年度1月至12月的經費收支報告。 
提案二:討論成功大學工企管「系友薪傳輔教」專案執行案。
李執行長:之前在9月28日已經跟董事長及幾位董事、財務長前往兩系拜訪系 
          主任提出方案、遠距教學構想。
劉漢容前董事長:實習教學的方案,可以考慮安排大三學生,遠距教學或視訊
                教學的可行性。
董事長:謝中奇主任很歡迎學長能回母系跟學弟妹座談分享工作的經驗,每次
        以3至4位學長回去座談。
提案三:討論基金會網站加強功能案。
董事長:建議可以找學弟妹去做,以工讀金支付。並定期協助更新網站。
陳副董事長:目前已請專業工程師協助網站的架設。
董事長:找一位專業工程師把網站架設好很重要,但是以後可以考慮找系上優秀
        的工讀生維護。
蘇財務長:農曆年前應可完成網站的設立也能提供各項訊息在各班版以供同學
          聯絡用。
吳清讚董事:工企管基金會的網站建議可以連上學校的校友會網站,pool 可以
            聯絡並以超連結方式放在首頁上。
陳副董事長:目前委外處理網站但是maintain初期乃需委外協助。

提案四:討論如何建立各屆各班系友聯絡網。
董事長:資料收集與更新希望能與學校校友會的歐蓉蓉學長(化學系70級)幫
        忙提供系友資料以期能建立更完整的通訊資料。
吳清讚董事:目前67級、68級、69級由本人來負責。74級今天出席大會有兩
            位比較熱心系友 還有其他各屆我們也請出席的代表能協助我們
            建議完整的系友資料。

七、 臨時動議:
陳副董事長報告:基金會補助兩系的費用,原則上是平均分配,各系補助4萬,
另外補助工資管系水電費3萬元;還有教師節敬師餐會兩系師長與及系會幹部學
弟妹們也都邀請參加。現企管系張主任臨時提出申請,希望基金會能補助他們最
近辦理的第一屆三大學聯合個案比賽活動,原則上同意補助5萬元協助,請董事
們追認該案。
吳清讚董事:本次大會參加者大多數是工資管系學生參予,企管系學生人數只有
3位,比例上不是很均勻,建議北區校友會能將此次參予的名單送給兩系參考。
劉明和董事:各項補助原則上是以量入為出,請以後辦活動若需要基金會補助,
希望系上能儘早提出計畫方案供本金會審核。明年起以逐案申請方式,各系先提
計畫,要編年度預算用,可考慮由系主任、系學會、董事開預算會議審核。
蘇財務長:審案能考慮總額控制,經費才能有效使用。
吳董事:這次答應先補企管系個案比賽經費5萬元,但下不為例,應事先提出申請。
蘇財務長:今天餐會系友捐款81000元,帽子捐款25400元。但是中午的聚餐用掉83270元
,紅色布條1900元,雜支200元。
胡錦滄董事(台中出席的系友會長):成大的企協會是否會影響工資/企管系系友會呢? 因為企
協會成員大多數是屬於中小企業的經營者,他們捐款給企管系也是大手筆的費用補助。然而我們
是正統的成大校友,是否會影響企管系老師對基金會之不了解。
劉明和董事表示本基金會是長久性的義務贊助機構,只要盡能力付出即可。
陳副董事長:社會賢達人士如林進榮總裁對於本金會的贊助,我們表達感謝之意。

八、 散會

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